易智付科技被罚近1600万:违反多项支付清算管理规定

国内新闻 浏览(809)

近日,中国人民银行行政处罚信息公布表发布的新浪财经新闻显示,义之福科技(北京)有限公司未能完成在线支付的完整,真实,可追溯的交易数据企业按规定办理,按规定审核留存商的信息,并按规定存放和使用。客户的储备基金;不履行客户身份识别义务的违法行为,不按要求保留客户的身份数据和交易记录,向不明身份的客户提供服务或与他们进行交易。

公开行政处罚声明表明,易志福违反了清算管理规定和非金融机构支付服务管理的有关规定。根据第32条第1款,第8和46项,《中华人民共和国中国人民银行法》(由中国人民银行[2010]第2号法令发布),《非金融机构支付服务管理办法》第42条,第4项和第43条,易志福违反了规定清算管理和非金融机构支付服务管理的有关规定。根据第三项有关规定,中国人民银行工商行政管理部门警告易志福科技,没收违法所得575.55万元,罚款总额788.55万元,罚款总额13.6451万元。

易志福科技未按照《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款第1项的规定履行客户识别义务,并处罚金人民币13.5亿元;未按照规定保留客户身份资料和交易记录的,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定处以罚款50万元;如果不明,将被罚款。根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款第4款,中国人民银行工商管理部门对向其提供服务或进行交易的客户处以50万元罚款。共处以235万元罚款。

上述违法行为的罚款总额为1599.51万元。

此外,益智福科技的两位负责人未达到完整,真实,可追溯的交易数据要求,未按规定开展网上支付业务;他们没有按照规定履行客户身份识别义务,没有按照规定保存客户身份信息和交易记录,以便向不明身份的客户提供服务或推进。非法交易行为。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第32条第1款,第8条和第46条,《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款,第1项,第2项和第4项,中国人民银行工商管理部门发出警告易志夫两人负责科技,共处以44.5万元罚款。

以下是公开行政处罚声明的原始版本:

责任编辑:赵子牛

(责任编辑:李先杰)